局二级单位外部董事任职宣布会

田卫国

刘冬

孙伟宣布外部董事任职决定

“应建”单位董事长代表陈勇

外部董事代表蒋少华

9月23日，中建五局召开二级单位外部董事任职宣布会议，认真学习习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，就加快推进二级单位外部董事任职、加强董事会建设进行动员部署。局党委书记、董事长田卫国出席会议并讲话，党委副书记、董事、总经理刘冬主持会议,并就贯彻会议精神提出具体要求。

田卫国指出：建立“外部董事占多数”的董事会，是深入贯彻落实习近平总书记“两个一以贯之”重要论述的重大举措，完善中国特色现代企业制度的必由之路，也是国企改革三年行动中完善公司治理、发挥董事会决策作用的一项重要改革任务。

他强调：委派的外部董事政治素质过硬、专业本领突出、管理经验丰富、具有战略眼光，一定可以在视野、思路、专业上为各“应建”单位高质量发展提供更大支持，“应建”单位要以开放的心态迎接外部董事的加入。

他提出了三个方面的意见和要求：

第一、提高政治站位，深刻认识规范董事会建设重要意义

一是要把牢把准改革方向。坚决落实国企公司治理改革的决策部署，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，加快建立“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制。

二是要持续强化理论武装。学思践悟习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设重要论述，加强对各类董事履职协同，推进公司治理体系和治理能力现代化建设的指导和保障。

三是要充分认识治理效能。建立“外部董事占多数”的董事会在定战略方面有助于决策层和经营层分开，促进内部治理规范与透明。在做决策方面有助于在重大决策上提供多元视角，增强决策的科学性。在防风险方面，有助于上下信息对称，提高管控效率，防范重大风险。

第二、把握功能定位，充分发挥外部董事团队重要作用

一是要牢记使命，为子企业董事会赋能。外部董事要以助力局战略落地和“应建”单位高质量发展为使命，快速入位，做企业战略谋划的“望远镜”、科学决策的“智囊团”、风险防范的“防火墙”。

二是要担当尽责，确保决策精准高效。外部董事要忠实维护股东利益，当好国有资产管理的监督者，上下情况沟通的联络者。独立思考、发表意见；当好企业生产经营的决策者。做到勤勉尽责，处理好本职与兼职的关系，拿出足够时间和精力，依法依规履行职责，认真负责参与决策，发挥好把关作用。

三是要严守规矩，忠实维护整体利益。外部董事要做到干净履职，廉洁从业，强化组织纪律，保守任职企业秘密，做好任职企业利益的维护者。

第三、加强履职保障，提高董事会运行质量和效率

一是要快速建立全方位有效沟通机制。“应建”单位董事长要积极培育民主和谐的董事会文化，激发外部董事的工作热情和能力。局总部要建立健全外部董事沟通汇报工作机制，及时给予政策支持和履职支撑。外部董事要对局负责，主动向局如实汇报重大决策部署的落实情况。

二是要及时修订完善各项基础制度。“应建”单位要及时做好董事会改革相关制度改版修订工作，适应外部董事占多数的董事会建设。同时要梳理完善授权管理机制，做到坚持“两个一以贯之”原则且合法合规。

三是要做好外部董事履职保障和服务工作。局总部和“应建”单位要各司其职、各负其责、齐心协力、共同完善外部董事工作机制，明确责任部门，做深做细做实全周期履职支撑工作，保障董事会高效运转。

会上，人力资源部（干部人事部）主要负责人宣布了关于外部董事的任职决定，“应建”单位董事长代表、外部董事代表分别作了表态发言。

局总部有关部门负责人，“应建”单位外部董事、董事长在主会场参会,“应建”单位班子成员、董事会yb体育官方的服务支持部门负责人在视频分会场参会。(企业策划与管理部)